インドネシアでは目下、日本人を主に狙った悪どい「振込詐欺」が横行している。
手口は今人気の (価格が１０万円近くに暴騰している)ロシア製携帯ＧＭカウンター
(モデル１５０３/１７０６）を１０台まとめて買うと、なんと一台２４０ドル（日本円で、約
２万円）で売りますという （甘い）インターネット広告で、客を騙し、客からの
２０ー４０万円の振り込みを、仮設の銀行口座から受け取ると、ドロンと姿を消す
詐欺師である。(返金請求ができる) カードによる支払いは受け付けない！
目下 「Ｓｈｅｎ Ｌｉ Ｓｈｏｐ」や 「Hup Seng Trading」 というインターネット店名
(住所: ジャワ島の東端スラバヤ市内！ 詳しくはコメントを参照せよ) を使って、詐欺を働いている。
口座名 (店長と称する名前) や口座番号は、(警察の手から逃れるために)
その都度変えているようだが、いつもスマトラ島にある同じ銀行、支店を利用している。
下記にその銀行の支店の住所を示す。 店のマネジャーの名前も、リタとかジェーンとか
コロコロ変名している。
Account Name : AYU DIDAYATI (一例)
Account Number : 0217326358 (一例)
Bank Name : BNI (Bank Negara Indonesia)
Branch : Cabang Pematang Siantar
City & State : Pematang Siantar, Sumatera Utara
Swift code : B N I N I D J A
BIC code : B N I N I D J A P M S
この詐欺師は、英作文能力に乏しく、メール中に「Hear you as soon」
という変てこな英文が必ず出てくる。 これが「星」(犯人) の指紋的エラー。。。
目下 「ＢＮＩ」銀行に、この詐欺口座の凍結を、更にインドネシア「Ｐｏｌｉｃｅ」に詐欺犯人
の逮捕を依頼中。
「知恵袋」欄に掲載されている被害者の一例を、下記に紹介する。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1358534023
最近「ＢＮＩ」銀行が（上記の）口座を凍結したため、詐欺犯人(Steve Wang)は、最寄りの別の銀行
「ＢＲＩ」に新しい詐欺口座を開いた！ 次の犯罪を未然に防ぐため、詳細を下記する。
Account name: Gomgom Parulian Hutabarat
Account number: 335201026840539
Bank name: BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Branch: Cabang Pematang Siantar
City & State: Pematang Siantar, Sumatera Utara
Swift code : B R I N I D J A
BIC code : B R I N I D J A 113
「ＧＭ」振込詐欺の被害者たちが団結して、「エミール探偵団」を組織して、
互いに情報を交換し合い、この詐欺師 (多分、複数) の特定／逮捕をめざして、
ぜひ頑張りましょう！ 被害者は下記にぜひメール下さい！ 皆んで頭を絞り、犯人を
何とか追い詰める作戦を練りましょう！ maruta19420@mac.com
なお、(一台当たり２万円くらいで) 発売されるという噂のあったフランスの会社「ナノセンス」
製の携帯ＧＭカウンター「Ｒａｄｅｘ １５０３」は、実際には一台当たり7万円で、7月中旬
から発送の予定らしい。詳しくは、下記のネット欄を参照せよ：
http://nanosense.info/howtopurchase.html
登録:
コメントの投稿 (Atom)
.jpg)
.jpg)
12 件のコメント:
Tetsu さん、 コメントをありがとう！ alibaba.com のShen Li Shop は、私が送
金 (振込み) 直後に店閉いをしたようです。多分、同じ詐欺師が店名、マネジャー名を変えて、同じような振り込め詐欺を続けているのでしょう。
参考までに、「Shen Li Shop」の情報を下記します。
Company: Shen Li Shop
Manager: Jane Harahap
Address: Jl Adityawarman 67, Sawunggaling
City: Surabaya
Province/State: Propinsi Jawa Timur
Country/Region: Indonesia 60242
Telephone: 62-031-5665757
元コメントを修正して、再投稿しますね。
まさしく、やられてしまいました。
私は Alibaba.com でガイガーカウンター20台分です。
先ほど、Alibaba.com に連絡を入れておきました。
***** という会社で*****というのがそれです。
口座番号等は記載のとおりでした。
22日の金曜日に振り込んだところなので、口座が閉鎖されているのを祈るだけです。
他に被害者がいなければいいのですが・・・。
Alibaba.com の会社情報では
Company Name: Hup Seng Trading
Street Address: No. 7738, Jln Gersik Batu 19
City: Gerisek
Province/State: Johor
Country/Region: Malaysia
Zip: 84700
Telephone: 60-06-9727918
(上記) マレーシアのジョホールにある会社
「Hup Seng Trading」は「本物」かもしれません。
ところが、(ロシア製ＧＭカウンターを売る) Steve Wang がマネジャーを装う(同名の) 会社は、その (真っ赤な) にせもので、マレーシアの住所に、インドネシアのスラバヤ市をくっ付けて、(下記のように) 住所をでっち上げた「ダミー会社」です。
No. 7738, Jln Gersik Batu 19
Gerisek 84700、
Surabaya、Indonesia
これは「実在せぬ会社」ですから、詐欺の実証になります。 BNI 銀行とインドネシア警察に通報すべきです。
ごく最近、この詐欺師の携帯電話番号が、
+62 896 1307 8395 と判明した！
ついに、星 (犯人) の尻尾を掴んだ！！！
77Push さんから、下記のような情報を受け取りました。 有難う！
何でもいいから 20台注文する振りをして、適当な (ウソの) 送り先 住所を伝え、まずinvoice のＰＤＦをメールしてもらいなさい。
次に、詐欺師（Steve）のボス (銀行口座の名義人) の住所がないと、振込ができないと訴え、その住所を何とか聞き出してみて下さい。 これらの情報は、犯人逮捕に役立つ武器になります。
振込を実際にするわけではないので、金の損失なし
に、「探偵ごっこ」が楽しめるというわけです。最終的には、ＢＲＩ銀行と連携して「入金した」という情報を詐欺師へ、メールか携帯で連絡し、銀行の窓口に
現れた詐欺師を、その場で捕える、というのが、我々の筋書きです。 うまくゆくといいですね。。。
__________________________________
77Push:
今まさにやり取り中でした。(説明書の)写真送れ、
English version なのか Ukraine version なのか質問しても答えない。
警告！！ 詐欺です。 値段もおかしい(デタラメ)。
(詐欺師からのメール):
Hi, Thank you for email,
This is pricelist for our product
radex RD1503 Radiation Detector Geiger Dosimeter US $280.00/unit - 190 units ready stock
TERRA-P MKS-05 Radiation Detector US $280.00/unit - 97 units ready stock
PM1208 Radiation Detector US $380.00/unit - 187 units ready stock
Radiation Detector Dosimeter Geiger Counter BGRAI-01 US $240.00/unit - 110 units ready stock
radex RD1706 Radiation Detector Geiger Dosimeter US $280.00/unit - 95 units ready stock
The price include shipping cost to Japan and minimum order quantity is 20 units
we only make payment (shipping?) if all payment cleared through wire transfer to my boss bank account.
if you (are) interested please reply to my direct email at hupseng.trading@gmail.com
regards
Steven Wang
Sales Manager
この振り込め詐欺に関して、下記の「知恵袋」欄も参照せよ:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1260820137
ＢＲＩ銀行の口座名義人「Gomgom Parulian Hutabarat」の住所が、下記の通りで
あることがやっと判明した：
Jl. Ahmad Yani 19, Pematang Siantar, North Sumatera, 20458, Indonesia
最近ジャカルタを根城にする振り込め詐欺師に騙されたという被害届を受け取ったので、以下にその詐欺師の情報を記す。
私も大金をみすみす盗まれてしまいました。
www.medwow.com というサイトが色々な業者を紹介しているのですが、そこで 今は無き miomedical.com というネットショップが MKS-05を定価で販売し、多数在庫があるという話に引っかかってしまいました。
そのグループは今では deltomedical.com という名前に替えて、また詐欺を始めております。
ジャカルタ、バリ、豪州、マニラに連絡先を持っているようです。
振り込め先の口座名義も会社名ではありませんでした。
発送したというshipping forwarderのサイトもフェークでした。
http://www.hasianacargo.com
詐欺首謀者
Amran Sinaga
Lucky Pratama
Andreas Theo
Aqua Nindo
William Agustin, Indonesia
Toni Harry, Singapore
これから新たな被害者が出ない事を祈るばかりです。
私も、まさにメールのやり取りの最中で振込先と請求書が届くのを待ってる最中でした。
相手先は deltomedical.comです。TERRA MKS-05 を10個で＄2200です。アカウント登録後、ショッピングカートから注文しようとしてもできません。在庫確認のメールを送るとDavidと名乗る人物から「在庫が有って すぐ送れる」との事。支払いですがHPには paypalとクレジットが記されているが、どちらも使えず銀行振込を要求されました。
振り込む前に こちらのページを見つけられてよかったです。
コメントを投稿